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        央行发布金融机构反洗钱监管新规监管对象扩容

        2021-05-04 06:14编辑:太平洋在线人气:


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          □ [本][报][记][者] [周][芬][棉]

          [为][晋][升][我][国][洗][钱][和][可][怕][融][资][风][险][防][御][本][领],[央][行][克][日][修][订]2014[年]《[金][融][机][构][反][洗][钱][监][视][打][点][步][伐]》([试][行]),[宣][布]《[金][融][机][构][反][洗][钱][和][反][可][怕][融][资][监][视][打][点][步][伐]》([以][下][简][称]《[步][伐]》),《[步][伐]》[自]2021[年]8[月]1[日][起][施][行]。

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          [业][内][人][士][阐][明][称],[跟][着][社][会][经][济][的][快][速][成][长],[种][种][犯][法][与][洗][钱][勾][当][彼][此][交][叉][渗][透],[洗][钱][犯][法][充][当][为][虎][作][伥][的][脚][色],[洗][钱][手][段][方][法][不][绝][翻][新],[涉][案][金][额][一][连][攀][升]。[种][种][洗][钱][犯][法][勾][当][给][社][会][不][变]、[金][融][安][详][造][成][严][重][威][胁]。

          [曾][某][洗][钱][案][就][很][是][典][范],[此][案][为][具][有][黑][社][会][性][质][组][织][犯][法][所][得][及][收][益][的][洗][钱][案]。

          [据][先][容],[被][告][人][曾][某],[系][江][西][省][众][某][公][司][法][定][代][表][人]。2014[年],[南][昌][市][银][某][公][司][为][低][价][取][得][山][某][村]157.475[亩][地][皮][利][用][权][举][办][房][地][产][开][拓],[多][次][向][熊][某]([另][案][处][理][惩][罚],2009[年][至]2016[年][接][受][江][西][省][南][昌][一][村][党][支][部][书][记][期][间],[组][织]、[率][领][黑][社][会][性][质][组][织],[后][被][判][刑][入][狱])[贿][赂],[曾][某][以][提][供][银][行][账][户]、[转][账]、[取][现][等][方][法],[辅][佐][熊][某][转][移][纳][贿][款][共][计]3700[万][元]。[个][中],4[月][至]12[月],[熊][某][操][作][其][实][际][节][制][的][雅][某][公][司][银][行][账][户],[吸][收][银][某][公][司][以][工][程][款][名][义][分]4[次][转][入][的][贿][赂][款],[共][计]3200[万][元]。[后][曾][某][受][熊][某][指][使],[多][次][在][雅][某][公][司][法][定][代][表][人][陈][某][陪][同][下],[通][过][银][行][柜][台][取][现]、[直][接][转][账][可][能][操][作][曾][某][小][我][私][家][银][行][账][户][中][转][等][方][法],[将][上][述]3200[万][元][转][移][给][熊][某][及][其][老][婆]、[黑][社][会][性][质][组][织][其][他][成][员]。

          2016[年]11[月]16[日],[曾][某][担][忧][其][操][作][众][某][公][司][辅][佐][熊][某][吸][收]、[转][移]500[万][元][纳][贿][款][的][事][实][败][事],[以][众][某][公][司][名][义][与][银][某][公][司][签][订][虚][假][土][方][平][整][及][填][砂][工][程][施][工][条][约],[将][上][述]500[万][元][纳][贿][款][伪][装][为][银][某][公][司][付][出][给][众][某][公][司][的][项][目][工][程][款]。

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          [扩][大][禁][锢][工][具][范][畴]

          [据][金][融][状][师][康][家][昕][先][容],《[步][伐]》[主][要][有][以][下][几][方][面][内][容]。

          [首][先][是][明][晰][人][民][银][行][职][责][范][畴]。[包][罗][明][晰][人][民][银][行][该][当][对][金][融][机][构][开][展][风][险][评][估],[实][时]、[精][确][相][识][金][融][机][构][风][险][状][况]。[明][晰][人][民][银][行][及][其][分][支][机][构][以][风][险][评][估][功][效][为][依][据],[实][施][分][类][禁][锢]。

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          “《[步][伐]》[的][最][大][亮][点],[是][扩][大][了][禁][锢][工][具][范][畴]。”[北][京][大][学][法][学][院][传][授][王][新][说],《[步][伐]》[在][禁][锢][工][具][上],[除][原][有][的][种][种][银][行][之][外],[还][增][加][了][非][银][行][付][出][机][构]、[网][络][小][额][贷][款][公][司],[以][及][消][费][金][融][公][司]、[贷][款][公][司]、[银][行][理][财][子][公][司][等][机][构][范][例],[这][有][助][于][补][齐][金][融][规][模][反][洗][钱][风][险][隐][患][的]“[短][板]”。

          [中][国][银][行][业][协][会][副][会][长][潘][修][平][说],[人][民][银][行][内][部][设][有][反][洗][钱][局],[专][门][认][真][反][洗][钱][事][情]。[从][现][实][环][境][看],[此][刻][无][论][大][型][银][行][照][旧][小][银][行],[都][很][是][重][视][反][洗][钱][机][制][的][建][树]。[因][为][一][旦][产][生][洗][钱][行][为],[不][只][大][概][受][罚],[还][直][接][影][响][到][其][结][算][业][务],[效][果][很][严][重]。

          [成][立]“[双][支][柱]”[禁][锢][体][制]

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                  (来源:太平洋在线xg111)

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